Fastcheck è il software antiriciclaggio Netech che fornisce alle banche e agli intermediari finanziari una soluzione completa per la verifica in blacklist della propria clientela (Terroristi, PEP, etc.), sia in tempo reale che periodica (batch)

• Verifica dell’appartenenza della clientela in liste ufficiali: PEP, PIL, Terroristi, Crime ed altre eventuali liste
• Aggiornamento periodici dei nominativi in blacklist
• Possibilità di caricare e aggiornare liste interne dell’intermediario (indesiderati, FUG, etc.)

L’applicativo si integra con il sistema informatico del cliente e si occupa di consolidare, archiviare, aggiornare ed indicizzare i nominativi contenuti nelle liste scelte dall’intermediario finanziario.

Netech – Nordest Technology ha ideato il Fastcheck in modo da essere naturalmente compatibile con tutte le liste commerciali presenti sul mercato (PEP, PIL, Reati etc.) e viene distribuito nativamente con le liste antiterrorismo FBE, ONU e OFAC.
Fastcheck permette inoltre di caricare anche eventuali liste interne di indesiderati (sofferenti, segnalati, pregiudizievoli, etc.).
Integrato all’interno del processo di Adeguata Verifica permette di rilevare in automatico e contestualmente al calcolo e/o aggiornamento del profilo di rischio del cliente se questi risulta positivo alla verifica in blacklist.

Inoltre Netech – Nordest Technology rende disponibili e mantiene aggiornate liste particolari come: Politici Italiani Locali, Promotori finanziari, Agenti IP e IMEL, etc.