Le indicazioni dell’UIF sui rischi di riciclaggio connessi alle misure emergenziali

La UIF pubblica nuovi indicatori e schemi di anomalia per le segnalazioni SOS

Pubblicato dall’UIF il provvedimento per l’invio delle SARA – Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

Pubblicato dall’UIF il provvedimento per l’invio delle SARA – Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate