Il Basel Institute on Governance ha pubblicato il Basel AML Index 2021, la classifica annuale indipendente che valuta il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) in tutto il mondo.
Il documento fornisce i punteggi di rischio basati su dati provenienti da 17 fonti pubblicamente disponibili come la Financial Action Task Force (FATF), il Transparency International, la Banca mondiale e il World Economic Forum. I punteggi di rischio coprono cinque domini:
- Qualità del framework AML/CFT
- Abuso d’ufficio e corruzione
- Trasparenza finanziaria e standard
- Trasparenza pubblica e responsabilità
- Rischi legali e politici
Questa è ormai la decima edizione dell’Index
Vai al Basel AML Index 2021
Antiriciclaggio: nuovo Quaderno UIF con i dati del secondo semestre 2021
/in UIF, Antiriciclaggio /da NetechBankitalia blocca N26 Bank per carenze nell’antiriciclaggio
/in Antiriciclaggio, Banca d'Italia, Sanzioni /da NetechAggiornata la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio
/in Antiriciclaggio, Blacklist /da NetechDecreto ministeriale per l’istituzione del Registro degli operatori in valute virtuali
/in Antiriciclaggio, Valute virtuali /da NetechUif: segnalazioni operazioni sospette +23% nel 2021. Il 33% da intermediari finanziari non bancari
/in UIF, Segnalazione, Antiriciclaggio /da NetechIl registro dei titolari effettivi diventa obbligatorio
/in Antiriciclaggio, Gafi /da NetechUIF pubblica i quaderni dell’antiriciclaggio sul primo semestre 2021
/in Antiriciclaggio, UIF, Segnalazione /da NetechPandora Papers: evasione tributaria e riciclaggio per i potenti del mondo
/in Antiriciclaggio, Paradisi fiscali /da NetechPubblicato il Basel AML Index 2021
/in Antiriciclaggio, Svizzera /da NetechIl Basel Institute on Governance ha pubblicato il Basel AML Index 2021, la classifica annuale indipendente che valuta il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) in tutto il mondo.
Il documento fornisce i punteggi di rischio basati su dati provenienti da 17 fonti pubblicamente disponibili come la Financial Action Task Force (FATF), il Transparency International, la Banca mondiale e il World Economic Forum. I punteggi di rischio coprono cinque domini:
Questa è ormai la decima edizione dell’Index
Vai al Basel AML Index 2021
Webinar “30 anni di antiriciclaggio: tra passato e futuro”
/in Ultimo evento, Antiriciclaggio, Software antiriciclaggio /da Netech