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Software antiriciclaggio | Netech - Nordest Technology
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Software antiriciclaggio

DISCOVERY INSURANCE

Icona Discovery Insurance

Segnalazione operazioni a rischio riciclaggio

Discovery Insurance è il software antiriciclaggio Netech per Assicurazioni per la rilevazione periodica delle operazioni anomale poste in atto dalla clientela, sviluppato in maniera specifica per adattarsi all’operatività delle compagnie di assicurazione

  • Controlli antiriciclaggio automatici e tempestivi
  • Rilevazione degli “Indicatori di Anomalia relativi ai contratti assicurativi”
  • Parametri di rilevazione personalizzabili

Discovery Insurance  fornisce un set di controlli le cui regole di selezione sono trasparenti e vengono definite con l’intermediario per adattarsi alla propria operatività e tipologia di clientela trattata.

I controlli vengono eseguiti in maniera periodica, anche giornaliera e vengono eseguite verifiche per il monitoraggio delle polizze (es. cambi di contraenza, richieste di liquidazione anticipate) per il monitoraggio del contraente (es. premi pagati da soggetti identificati come PEP, o appartenenti a particolari categorie SAE/ATECO) e per il monitoraggio di afflussi e deflussi (es. premi e riscatti/sinistri pagati verso paesi a rischio).

Questo specifico Software Antiriciclaggio Netech per Assicurazioni è già nativamente integrato con gli altri sistemi Netech, se presenti, come ad esempio lo strumento per la determinazione e aggiornamento automatico del profilo di rischio della clientela RIAS e l’applicativo Fastcheck, per la verifica dei clienti in specifiche liste (PEP, PIL, Terroristi, Crime, etc.).

I nostri software antiriciclaggio

Tutto 13 /Know your Customer 3 /Tenuta dell'AUI 3 /Monitoraggio continuo 3 /Comunicazione e segnalazione 4
Software Antiriciclaggio Fastcheck

Fastcheck

Software Antiriciclaggio Rias

RIAS

Software Antiriciclaggio Dynamic Q

Dynamic Q

Software Antiriciclaggio Diana 2016

Diana

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Netech AUI

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Discovery Suite

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