Discovery Leasing è lo strumento informatico di ausilio alla selezione automatica di eventuali schemi anomali messi in atto dai clienti e dai fornitori all’instaurazione e durante il rapporto di leasing

• Rilevazione schemi di comportamento anomali nell’attività di leasing
• Conforme con la comunicazione UIF del 17 gennaio 2011
• Soglie di rilevazione personalizzate e paramentrizzabili

Il software antiriciclaggio Discovery Leasing è stato sviluppato da Netech – Nordest Technology in accordo con i dettami della comunicazione UIF del 17 gennaio 2011, in merito agli “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) della legge 231/07 – operatività connessa con le frodi nell’attività di leasing”.
L’elenco dei controlli proposti da UIF è stato ampliato e rappresenta la soluzione antiriciclaggio più completa oggi presente sul mercato per gli intermediari (bancari e non) che operano nel settore del Leasing.