Rilevazione delle operazioni a maggior rischio riciclaggio
Discovery Suite
La Suite Discovery creata da Netech – Nordest Technology si compone di diversi moduli di controllo combinabili tra loro in base alle esigenze dell’intermediario. Ciascuno modulo è indipendente dagli altri e allo stesso tempo in grado di interagire con questi in modo da monitorare al meglio l’operatività della clientela.
Esistono moduli dedicati alle diverse tipologie di intermediario al fine di verificare, per ognuno di questi, gli Schemi rappresentativi di comportamenti anomali previsti dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
I moduli della Suite Discovery si basano dunque sulle seguenti caratteristiche principali:
- Individuazione tempestiva delle operazioni a maggior rischio riciclaggio
- Soglie di rilevazione personalizzate e parametrizzabili
- Strumenti per il controllo costante nel corso del rapporto continuativo
- Segnalazione automatica di operatività incoerente con il profilo economico del cliente
Netech – Nordest Technology ha ideato dei moduli dedicati alle diverse tipologie di soggetto obbligato. Per approfondire è possibile cliccare sui link seguenti:
